El Estado Mexicano recibió el pasado 25 de agosto 5 mil 805 millones de dólares por la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos pertenecientes a la familia Weinberg, vinculada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó que los recursos fueron recibidos en la Tesorería de la Federación (Tesofe) mediante la gestión de la unidad y señaló que aún está pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado Mexicano.
Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, Reyes Colmenares señaló que el caso relacionado con García Luna comenzó en 2008 y continuó hasta 2018, periodo en el que se identificó un esquema de presunto desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con lo expuesto, el esquema se originó a partir de contratos celebrados entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
UIF DETALLA ESQUEMA DE DESVÍO DE RECURSOS LIGADO A GARCÍA LUNA
El titular de la UIF explicó que el esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada, entre ellas Numbap.
A partir del análisis de los movimientos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente interpuso una demanda civil en Florida, Estados Unidos.
Reyes Colmenares recordó que en septiembre de 2021 concluyó la presentación de la denuncia en Florida y que el caso avanzó mediante la coordinación de la UIF con la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También se contó con asistencia jurídica internacional de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
Reconstruyen la ruta de los recursos
Reyes Colmenares informó que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de los Weinberg ante un tribunal de Florida, por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.
Según el análisis financiero presentado durante la conferencia, entre 2015 y 2017, Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
El funcionario señaló que el seguimiento financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, la triangulación y el movimiento de los recursos.
FAMILIA WEINBERG, CLAVE EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA
Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF señaló que la familia Weinberg tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa vinculada con García Luna.
De acuerdo con lo presentado, la familia estuvo relacionada con una red de empresas fachada beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios, a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.
Reyes Colmenares explicó que los sobreprecios permitían cumplir simultáneamente con tres funciones: disimular los sobornos como pagos comerciales ordinarios, simular la materialidad de los contratos y aumentar el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
Posteriormente, los recursos eran dispersados mediante Barbados hacia otras jurisdicciones, entre ellas Miami, Florida, a través de operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
UIF REPORTA RECURSOS DESVIADOS Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
El esquema presentado por la UIF identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
El funcionario destacó que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar a las personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales encaminadas a recuperar los activos.
Estas acciones, señaló, se han traducido en la recuperación de recursos a favor del Estado Mexicano.
La UIF presentó una demanda civil ante la Corte del 11º Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, para recuperar los activos desviados. En ese proceso se reconoció la legitimidad del Estado Mexicano para litigar el caso.
Finalmente, Reyes Colmenares indicó que el 19 de mayo de 2026 se dictó una sentencia condenatoria a favor del Estado Mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculado con Genaro García Luna.
