UIF asegura que no hay problemas en la entrega de datos en caso Pegasus
Pablo Gómez Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) subrayó que su unidad no posee la autoridad para divulgar contratos vinculados al caso, sino que se dedica exclusivamente al análisis de las transacciones financieras asociadas a los pagos del software en cuestión. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gómez Álvarez aclaró que […]
UIF denuncia a Gloria Trevi ante la FGR por defraudación fiscal
Este marte la cantante y actriz Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron denunciados penalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal. Debido a esto, la cantante y su esposo deberán presentarse ante un juez de […]
OHL colaborará con autoridades mexicanas en investigación contra EPN
La constructora española OHL informó este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer cuestiones vinculadas con investigaciones contra el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, al precisar que OHL México ya no es parte del grupo. Recordemos que este martes, la fiscalía mexicana informó que investigaba al ex mandatario, quien gobernó en […]
FGR abre investigación contra EPN por operar con recursos de procedencia ilícita
Este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, así lo reveló esta mañana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por lo menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias al expresidente de México, Enrique […]
La constitución señala obligatorio el voto en la revocación de mandato: Titular de la UIF
El titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó a través de redes sociales que el voto en la revocación de mandato tiene el carácter de obligatorio y, por lo tanto, quienes no votaron el pasado domingo podrían ser sancionados. En su cuenta oficial Twitter, Gómez realizó una interpretación de la fracción III del artículo 36 […]
Titular de la UIF advierte ilegales fideicomisos del INE ante falta de casillas en revocación
El titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó este martes que el Instituto Nacional Electoral (INE) no instaló suficientes casillas para el ejercicio de la consulta popular de Revocación de Mandato a causa de que “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos“. “La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La […]
Tribunal Federal echa abajo amparo de la UIF contra Emilio Lozoya y su proceso en libertad
Este miércoles, un Tribunal Federal desechó el amparo que había sido promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el que buscaba echar abajo la resolución de una magistrada de circuito que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya Austin, ex directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que lleve su proceso en libertad […]
Ratifican a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Diputados federales ratificaron el nombramiento de Pablo Gómez como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con la votación masiva de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el exlegislador […]
‘Fue una buena decisión’: AMLO reacciona a renuncia de Santiago Nieto a la UIF
Tras la renuncia de Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); por el escándalo en el que se vieron envueltos los invitados a su boda en Guatemala, el presidente AMLO habló al respecto. Andrés Manuel López Obrador aseguró que “fue buena decisión” del exfuncionario de desistir de la titularidad. De igual […]
Senadora del PAN pide investigar a asistentes a boda de Santiago Nieto
La legisladora Kenia López destacó el contraste entre el rubro de la austeridad y la boda de Santiago Nieto en Guatemala. Kenia López, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que se investigue a los asistentes a la boda del ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. En días recientes, el […]
