La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda inició una investigación en México sobre los personajes involucrados en la investigación periodística Pandora Papers.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, informó en Twitter el titular del área, Santiago Nieto.
Este domingo se dio a conocer que los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
Entre los personajes involucrados están:
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia.
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
- Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila.
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.
- Germán Larrea, de Grupo México.
- María Asunción, empresaria e inversionista.
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal.
Habrá que esperar para conocer el resultado de la investigación de la dependencia y cuál podría ser el castigo en caso de que sean encontrados como culpables.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
Con información de Twitter, SinEmbargo y El Universal.
