Sheinbaum y la UIF critican descongelamiento de cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, enfrentan acusaciones de corrupción y fraude. La controversia aumentó tras el desbloqueo judicial de sus cuentas bancarias. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han expresado su desaprobación por la reciente decisión judicial de descongelar las […]
Exsecretario de Silvano Aureoles, obtiene amparo contra orden de captura
Juan Bernardo Corona Martínez, quien fue segundo secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha obtenido una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión emitida en su contra. La orden, girada por una jueza del Reclusorio Oriente, está relacionada con el desvío de 3,412 millones de pesos […]
Detienen a ‘Billy’ Álvarez, ex directivo de Cruz Azul por fraude
La tarde de este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a Guillermo «Billy» Álvarez, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, quien estuvo prófugo durante cuatro años. Álvarez, señalado por su presunta participación en delitos de fraude y delincuencia organizada, fue trasladado al penal de máxima seguridad del […]
EU sanciona a miembros de «La Línea» por tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a cinco integrantes de «La Línea», el brazo operativo del Cártel de Juárez, por su implicación en el tráfico de fentanilo. Entre los sancionados se encuentra Josefa Yadira Carrasco Leyva, conocida como «La Wera de Palenque», junto a Jorge Adrián Ortega Gallegos, Heber Nieto Fierro, […]
México y EU se comprometen a mejorar cooperación para frenar lavado de dinero
Derivado de las reuniones de primavera organizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó de la reunión sostenida con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia […]
Argentina investigará a Cristina Fernández por lavado de dinero
La expresidenta argentina Cristina Fernández enfrenta una investigación por presunta participación en un caso de lavado de dinero, según determinó el máximo tribunal penal del país al rechazar un recurso de queja presentado por su defensa. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la revocación del sobreseimiento emitido previamente por la Cámara Nacional de […]
Cercanos a Cabeza de Vaca denuncian a Santiago Nieto por lavado de dinero
Roberto Gil Zuarth y allegados al exgobernador Cabeza de Vaca denunciaron a Santiago Nieto, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero, delito en el que habría incurrido mientras era titular de la Unidad […]
Alcaldesa de Tijuana tras Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero
Peso Pluma y Fuerza Regia, así como sus promotores serán investigados por lavado de dinero, así lo informó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pues las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los han llevado a cancelar conciertos. Entrevistada por Joaquín López Dóriga, la alcaldesa de Tijuana señaló que su municipio se llevan […]
OHL colaborará con autoridades mexicanas en investigación contra EPN
La constructora española OHL informó este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer cuestiones vinculadas con investigaciones contra el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, al precisar que OHL México ya no es parte del grupo. Recordemos que este martes, la fiscalía mexicana informó que investigaba al ex mandatario, quien gobernó en […]
«Clases de lavado de dinero»: exhiben más audios de Alito donde evadiría declaración patrimonial
Un supuesto plan de Alejandro Moreno con otra persona para recibir dinero de una empresa y además evadirlo de su declaración patrimonial fue el contenido de uno de los nuevos audios dados a conocer por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores. En el programa Martes del Jaguar, presentado por la mandataria estatal, se reveló […]
