Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estado Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lanzó medidas sancionatorias inéditas contra tres entidades financieras mexicanas.
A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses informaron que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como ‘preocupación principal en materia de lavado de dinero’ por su presunta participación en operaciones vinculadas al narcotráfico y el tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo.
De acuerdo con Estados Unidos, los tres agentes financieros colaboraron con carteles como Sinaloa, CJNG, Beltrán Leyva y Golfo, ayudando a lavar millones de dólares mediante transferencias desde México hacia China para adquirir precursores químicos necesarios en la elaboración del fentanilo.
En este caso, según la investigación, CIBanco facilitó la creación de cuentas para lavar 10 mil millones de dólares para el cartel del Golfo y procesó 2.1 mil millones de dólares en pagos ilícitos; Intercam registró pagos por 1.5 mil millones de dólares desde 2021 a empresas chinas; y Vector manejó al menos 2 mil millones de dólares entre 2013 y 2021 desde Estados Unidos a México, además de un millón adicional en envíos a China entre 2018 y 2023.
🚨 #ÚLTIMAHORA | El Departamento del Tesoro de EU emite órdenes históricas: identifica a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades de “principal preocupación” por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos. “¡Esto es una bomba para los… pic.twitter.com/I0p4RN50bL
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 25, 2025
Estas sanciones se apoyan en las nuevas facultades del ’Fentanyl Sanctions Act’ y la Ley ‘FEND Off Fentanyl’, creando restricciones financieras que limitan la capacidad de estas entidades para operar con instituciones estadounidenses. Aunque no bloquean propiedades o transacciones globales, efectivamente las separan del sistema financiero estadounidense.
En respuesta, Vector rechazó categóricamente las acusaciones; tanto CIBanco como Intercam no comentaron públicamente. La Secretaría de Hacienda de México señaló que no se han presentado pruebas concluyentes y que actuarán si se demuestran irregularidades.
🚨 Asegura @Hacienda_Mexico que Estados Unidos no le ha enviado pruebas que confirmen actividades ilícitas de las instituciones financieras CIBanco S.A., Intercam Banco S.A., y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. pic.twitter.com/ZoCJfwi0ES
— Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) June 25, 2025
