El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso este jueves una nueva ronda de sanciones contra la familia Hysa, un grupo de origen albanés con operaciones en México, acusado de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa mediante casinos y restaurantes de lujo.
La medida afecta a 27 empresas mexicanas y personas morales vinculadas a esta organización, así como a 10 establecimientos que fueron retirados del sistema financiero estadounidense por considerarse de “preocupación principal de lavado de dinero”.
OPERACIÓN BINACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Según el comunicado oficial, la acción forma parte de una estrategia conjunta entre Washington y la Ciudad de México para frenar el uso del sistema financiero mexicano en actividades ilícitas.
“El mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados”, advirtió John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Agradecemos al Gobierno de México por su firme cooperación en esta operación contra el lavado de dinero en el sector de los juegos y apuestas”, añadió.
La red Hysa y sus nexos con el narcotráfico internacional
De acuerdo con la OFAC, el Hysa Organized Crime Group (HOCG) está encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, quienes utilizaron casinos y restaurantes en distintas ciudades mexicanas para blanquear ganancias provenientes del tráfico de drogas.
Luftar Hysa, identificado como el líder visible de la organización, reside entre México y Canadá, donde habría intentado proyectar la imagen de un empresario legítimo. Sus hermanos, en cambio, fueron señalados de movilizar grandes sumas de dinero hacia Estados Unidos y Europa a través de empresas fachada y transferencias encubiertas.
EMPRESAS Y CASINOS BAJO SANCIÓN
Entre las compañías mexicanas bloqueadas por el Departamento del Tesoro destacan:
- Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.
- Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.
- Grupo Internacional Canhysamex, S.A. de C.V.
- Hysa Forwarders, S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming, S.A. de C.V.
Asimismo, restaurantes y firmas de alimentos como Cucina del Porto, S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., y Operadora Alejil, S.A. de C.V. fueron señaladas por canalizar fondos ilícitos hacia zonas turísticas.
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) propuso además una medida especial para cortar el acceso de 10 casinos mexicanos vinculados al grupo Hysa al sistema bancario estadounidense.
Bloqueo financiero y consecuencias legales
Con esta designación, todos los bienes e intereses de los sancionados quedan congelados en territorio estadounidense. Además, cualquier empresa con más del 50% de participación de alguno de los implicados será bloqueada de manera automática.
El subsecretario Hurley precisó que el propósito de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio de conducta” en las organizaciones criminales y sus redes de apoyo financiero.
