La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el martes por la noche que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las operaciones de 13 casinos en distintos estados del país, tras detectar movimientos millonarios en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
De acuerdo con el reporte oficial, los establecimientos involucrados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y presentaban patrones financieros consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero.
GRUPO SALINAS ALEGA PERSECUCIÓN
Entre los negocios señalados se encuentran Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca, ambos propiedad de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El grupo empresarial denunció públicamente la medida, asegurando que se trata de una nueva acción de acoso y persecución sistemática del Estado.
“Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar; todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad. Aquí estamos y aquí seguiremos”, publicó la compañía en sus redes sociales.
En un comunicado, Grupo Salinas afirmó que la decisión de la autoridad es parte de una campaña en su contra encabezada por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, y que busca intimidar y someter a quienes piensan distinto.
“Esta acción arbitraria confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una persecución de Estado que usa las instituciones públicas para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”, sostuvo el conglomerado.
HACIENDA DEFIENDE LA MEDIDA COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL
Por su parte, la SHCP explicó que el cierre de los casinos fue resultado de una investigación interinstitucional en la que participaron el Gabinete de Seguridad, la FGR y autoridades internacionales, incluyendo la OFAC y la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El objetivo, indicó la dependencia, es prevenir que el sistema financiero mexicano sea utilizado con fines ilícitos y proteger a los usuarios de actividades relacionadas con el crimen organizado.
“Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la cooperación internacional y evitar la infiltración criminal en sectores vulnerables”, precisó Hacienda.
UIF presentará denuncias ante la FGR
Finalmente, la SHCP informó que la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
