La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que llevó a cabo una investigación a los familiares del expresidente Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se realizó una investigación sobre la familia del expresidente Enrique Peña Nieto.
A través de la instancia, se declaró que los parientes del exmandatario supuestamente hicieron gastos millonarios.
Además, la instancia resaltó que el aparente despilfarro de efectivo se habría generado en tan solo doce meses.
La operación de la UIF fue factible debido a la intensa investigación que realizó el sistema financiero por acciones catalogadas como inusuales.
Uno de los gastos que salió a relucir en los análisis fue el de una tarjeta de crédito American Express.
“Familiares de Enrique Peña Nieto tienen también pagos de 75 millones en una tarjeta de crédito, yo les preguntaría a todas y todos incluyendo a los señores rectores de las Universidades presentes si ellos gastan 70 millones de pesos en una tarjeta de crédito American Express en un año. Yo creo que la respuesta es no”.
Los demás datos sobre análisis a familia de Enrique Peña Nieto
Santiago Nieto indicó que la UIF ha recibido al menos dos millones de avisos sobre acciones que serían vulnerables.
Cabe mencionar que el sistema financiero lanzó esos reportes en el primer semestre de 2021.
El titular de la UIF indicó que aparte de Enrique Peña Nieto, hay otros casos como el del exgobernador de Nayarit, Roberto N. El exfuncionario fue acusado por presuntamente manejar recursos de procedencia ilícita.
“Un exsenador de la República tiene un pago en sus tarjetas de servicio y crédito por 150 millones de pesos y uno dice ¿de dónde se sacó, no?”.
https://www.youtube.com/watch?v=B2jbQhE8flM
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Con información de Once Noticias
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